ПрАТ "Лубенська РМС"
 

ПрАТ "Лубенська РМС"

Код за ЄДРПОУ: 00703440
Телефон: 05361-5-30-54
Юридична адреса: 37500, Полтавська обл., Лубенський район, с.Новаки
 
 

Вид інформації: "Річний звіт за 2013 рік" ***** Дата розміщення:


Титульний аркуш

Підтверджую ідентичність електронної та паперової форм інформації, що подається до Комісії, та достовірність інформації, наданої для розкриття в загальнодоступній інформаційній базі даних Комісії.
Директор   Яджак Андрій Миронович
(посада) (підпис) (прізвище та ініціали керівника)
М.П.28.04.2014
(дата)

Річна інформація емітента цінних паперів
за рік

I. Загальні відомості

1. Повне найменування емітента
Приватне акціонерне товариство "Лубенська рибоводно-меліоративна станція"
2. Організаційно-правова форма
Акціонерне товариство
3. Код за ЄДРПОУ
00703440
4. Місцезнаходження
37542ПолтавськаЛубенськийс.Новаки.
5. Міжміський код, телефон та факс
(05361) 5-30-54д/в
6. Електронна поштова адреса
rms-lubny@yandex.ua

II. Дані про дату та місце оприлюднення річної інформації

1. Річна інформація розміщена у загальнодоступній інформаційній базі даних Комісії29.04.2014
(дата)
2. Річна інформація опублікована уВідомості НКЦПФР 
(номер та найменування офіційного друкованого видання) (дата)
3. Річна інформація розміщена на власній сторінціhttp://00703440.smida.gov.uaв мережі Інтернет29.04.2014
 (адреса сторінки) (дата)

Зміст


1. Основні відомості про емітента:X
2. інформація про одержані ліцензії (дозволи) на окремі види діяльності0
3. Відомості щодо участі емітента в створенні юридичних осіб0
4. Інформація щодо посади корпоративного секретаря0
5. Інформація про рейтингове агентство0
6. Інформація про засновників та/або учасників емітента та кількість і вартість акцій (розміру часток, паїв)0
7. Інформація про посадових осіб емітента:
1) інформація щодо освіти та стажу роботи посадових осіб емітентаX
2) інформація про володіння посадовими особами емітента акціями емітентаX
8. Інформація про осіб, що володіють 10 відсотками та більше акцій емітентаX
9. Інформація про загальні збори акціонерівX
10. Інформація про дивіденди0
11. Інформація про осіб, послугами яких користується емітент0
12. Відомості про цінні папери емітента:
1) інформація про випуски акцій емітентаX
2) інформація про облігації емітента0
3) інформація про інші цінні папери, випущені емітентом0
4) інформація про похідні цінні папери0
5) інформація про викуп власних акцій протягом звітного періоду0
13. Опис бізнесу0
14. Інформація про господарську та фінансову діяльність емітента:
1) інформація про основні засоби емітента (за залишковою вартістю)X
2) інформація щодо вартості чистих активів емітентаX
3) інформація про зобов'язання емітентаX
4) інформація про обсяги виробництва та реалізації основних видів продукції0
5) інформація про собівартість реалізованої продукції0
15. Інформація про забезпечення випуску боргових цінних паперів0
16. Відомості щодо особливої інформації та інформації про іпотечні цінні папери, що виникала протягом звітного періодуX
17. Інформація про стан корпоративного управлінняX
18. Інформація про випуски іпотечних облігацій0
19. Інформація про склад, структуру і розмір іпотечного покриття:
1) інформація про розмір іпотечного покриття та його співвідношення з розміром (сумою) зобов'язань за іпотечними облігаціями з цим іпотечним покриттям0
2) інформація щодо співвідношення розміру іпотечного покриття з розміром (сумою) зобов'язань за іпотечними облігаціями з цим іпотечним покриттям на кожну дату після змін іпотечних активів у складі іпотечного покриття, які відбулися протягом звітного періоду0
3) інформація про заміни іпотечних активів у складі іпотечного покриття або включення нових іпотечних активів до складу іпотечного покриття0
4) відомості про структуру іпотечного покриття іпотечних облігацій за видами іпотечних активів та інших активів на кінець звітного періоду0
5) відомості щодо підстав виникнення у емітента іпотечних облігацій прав на іпотечні активи, які складають іпотечне покриття за станом на кінець звітного року0
20. Інформація про наявність прострочених боржником строків сплати чергових платежів за кредитними договорами (договорами позики), права вимоги за якими забезпечено іпотеками, які включено до складу іпотечного покриття0
21. Інформація про випуски іпотечних сертифікатів0
22. Інформація щодо реєстру іпотечних активів0
23. Основні відомості про ФОН0
24. Інформація про випуски сертифікатів ФОН0
25. Інформація про осіб, що володіють сертифікатами ФОН0
26. Розрахунок вартості чистих активів ФОН0
27. Правила ФОН0
28. Відомості про аудиторський висновок (звіт)X
29. Текст аудиторського висновку (звіту)-
30. Річна фінансова звітністьX
31. Річна фінансова звітність, складена відповідно до Міжнародних стандартів бухгалтерського обліку (у разі наявності)0
32. Звіт про стан об'єкта нерухомості (у разі емісії цільових облігацій підприємств, виконання зобов'язань за якими здійснюється шляхом передачі об'єкта (частини об'єкта) житлового будівництва)0
33. ПриміткиIнформацiя про органи управлiння не розкривається в зв'язку з тим, що емiтент - акцiонерне товариство. Інформація про засновників емітента; інформація про юридичних осіб, послугами яких користується емітент; опис бізнесу; інформація про одержані ліцензії (дозволи) на окремі види діяльності; відомості щодо участі емітента в створенні юридичних осіб; інформація щодо посади корпоративного секретаря; інформація про рейтингове агенство; інформація про дивіденди; інформація про забезпечення випуску боргових цінних паперів не розкриваються в зв'язку з тим, що емітент - приватне акціонерне товариство. 16.01.2013 р. на стрічці новин в загальнодоступній інформаційній базі даних НКЦПФР було оприлюднено "Повідомлення про проведення загальних зборів акціонерів". Особливої iнформацiї протягом року не було. Рiчна фiнансова звiтнiсть складена вiдповiдно до Нацiональних стандартiв України. Облiгацiї та iншi цiннi папери Товариство в звiтному роцi не випускало, а також викупу власних акцiй не вiдбувалося. Товариство не є емiтентом iпотечних облiгацiй, iпотечних сертифiкатiв, сертифiкатiв ФОН та цiльових олiгацiй. Інформація про обсяги виробництва та реалізації основних видів продукції та про собівартість реалізованої продукції не надається оскільки емітент не займається видами діяльності, що класифікуються як переробна, добувна промисловість або виробництво та розподілення електроенергії, газу та води за КВЕД.

III. Основні відомості про емітента


1. Повне найменування
Приватне акціонерне товариство "Лубенська рибоводно-меліоративна станція"
2. Серія і номер свідоцтва про державну реєстрацію юридичної особи (за наявності)
АГ №605937
3. Дата проведення державної реєстрації
30.05.1996
4. Територія (область)
Полтавська
5. Статутний капітал (грн)
54911.75
6. Відсоток акцій у статутному капіталі, що належить державі
0
7. Відсоток акцій (часток, паїв) статутного капіталу, що передано до статутного капіталу державного (національного) акціонерного товариства та/або холдингової компанії
0
8. Середня кількість працівників (осіб)
1
9. Основні види діяльності із зазначенням найменування виду діяльності та коду за КВЕД
03.22Прісноводне рибництво (аквакультура)
46.90Неспеціалізована оптова торгівля
49.41Вантажний автомобільний транспорт
10. Органи управління підприємства
Інформація про органи управління не розкривається в зв'язку з тим, що емітент - акціонерне товариство.
11. Банки, що обслуговують емітента:
1) найменування банку (філії, відділення банку), який обслуговує емітента за поточним рахунком у національній валюті
ПОД "Райффайзен банк "Аваль"
2) МФО банку
331605
3) поточний рахунок
26008100017013
4) найменування банку (філії, відділення банку), який обслуговує емітента за поточним рахунком у іноземній валюті
д/в
5) МФО банку
0
6) поточний рахунок
0

Інформація щодо освіти та стажу роботи посадових осіб емітента


1)ПосадаДиректор
2)Прізвище, ім’я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особиЯджак Андрій Миронович
3)Паспортні дані фізичної особи (серія, номер, дата видачі, орган, який видав)* або ідентифікаційний код за ЄДРПОУ юридичної особиКН966423 27.09.1999 Лубенським МРВ УМВС України в Полтавській області
4)Рік народження**1973
5)Освіта**Вища, Львiвський лiсотехнiчний унiверситет
6)Стаж керівної роботи (років)**9
7)Найменування підприємства та попередня посада, яку займав**з 2005 року директор Держагролiсгосп
8)дата обрання та термін, на який обрано30.04.2011, Згідно Статуту до 30.04.2014
9)ОписПовноваження та обов"язки виконує згiдно Статуту та Положення товариства. Винагороду отримує у виглядi заробiтної плати згiдно штатного розпису. Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини немає. Змін в посадовому складі протягом звітного року не було.

1)ПосадаГоловний бухгалтер
2)Прізвище, ім’я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особиОлiйник Ганна Володимирiвна
3)Паспортні дані фізичної особи (серія, номер, дата видачі, орган, який видав)* або ідентифікаційний код за ЄДРПОУ юридичної особиКН968489 07.12.1999 Лубенським МРВ УМВС України в Полтавськiй обл.
4)Рік народження**1980
5)Освіта**Середня-спеціальна, Лубенський бухгалтерський технiкум
6)Стаж керівної роботи (років)**4
7)Найменування підприємства та попередня посада, яку займав**ПрАТ "Лубенська РМС" член правління
8)дата обрання та термін, на який обрано04.01.2010, Не визначений
9)ОписПовноваження та обов"язки виконує згiдно Статуту та Положення товариства. Винагороду отримує у виглядi заробiтної плати згiдно штатного розпису. Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини немає. Змін в посадовому складі протягом звітного року не було.

1)ПосадаРевізор
2)Прізвище, ім’я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особиШинкаренко Михайло Васильович
3)Паспортні дані фізичної особи (серія, номер, дата видачі, орган, який видав)* або ідентифікаційний код за ЄДРПОУ юридичної особиКО516977 30.07.2003 Лубенським МРВ УМВС України в Полтавськiй області
4)Рік народження**1986
5)Освіта**Середня-спеціальна, Профтехучилище, №53 с.Войниха Лубенський р-н.
6)Стаж керівної роботи (років)**7
7)Найменування підприємства та попередня посада, яку займав**Працював водієм ПрАТ" Лубенська РМС"
8)дата обрання та термін, на який обрано30.04.2011, Згідно Статуту до 30.04.2014
9)ОписПовноваження та обов"язки виконує згiдно Статуту та Положення товариства. Винагороду отримує у виглядi заробiтної плати згiдно штатного розпису. Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини немає. Змін в посадовому складі протягом звітного року не було.

_______________

* Зазначається у разі надання згоди фізичної особи на розкриття паспортних даних. У разі ненадання згоди посадової особи на розкриття паспортних даних про це зазначається у описі.

** Заповнюється щодо фізичних осіб.


Інформація про володіння посадовими особами емітента акціями емітента


ПосадаПрізвище, ім'я, по батькові посадової особиПаспортні дані фізичної особи (серія, номер, дата видачі, орган, який видав)* або ідентифікаційний код за ЄДРПОУ юридичної особиКількість акцій (штук)Від загальної кількості акцій (у відсотках)Кількість за видами акцій
прості іменніпрості на пред'явникапривілейовані іменніпривілейовані на пред'явника
123456789
ДиректорЯджак Андрій МироновичКН 966423 27.09.1999 Лубенським МРВ УМВС України в Полтавській області16451474.89927164514000
Головний бухгалтерОлiйник Ганна ВолодимирiвнаКН 968489 07.12.1999 Лубенським МРВ УМВС України в Полтавськiй обл.000000
РевізорШинкаренко Михайло ВасильовичКО 516977 30.07.2003 Лубенським МРВ УМВС України в Полтавськiй області2482011.29994924820000
Усього18933486.19922189334000

_______________

* Зазначається у разі надання згоди фізичної особи на розкриття паспортних даних.


Інформація про осіб, що володіють 10 відсотків та більше акцій емітента


Найменування юридичної особиІдентифікаційний код за ЄДРПОУМісцезнаходженняКількість акцій (штук)Від загальної кількості акцій (у відсотках)Кількість за видами акцій
прості іменніпрості на пред'явникапривілейовані іменніпривілейовані на пред'явника
Прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи*Серія, номер, дата видачі паспорта, найменування органу, який видав паспорт**Кількість акцій (штук)Від загальної кількості акцій (у відсотках)Кількість за видами акцій
прості іменніпрості на пред'явникапривілейовані іменніпривілейовані на пред'явника
Яджак Андрій МироновичКН 966423 27.09.1999 Лубенським МРВ УМВС України в Полтавській області16451474.89927164514000
Яджак Костянтин МироновичКН 304021 16.01.1997 Київським РВ ПМУ УМВС України в Полтавській області3031313.8007830313000
Шинкаренко Михайло ВасильовичКО 516977 30.07.2003 Лубенським МРВ УМВС україни в Полтавськiй області2482011.29994924820000
Усього219647100219647000

_______________

* Зазначається: "Фізична особа", якщо фізична особа не дала згоди на розкриття прізвища, ім'я, по батькові.

** Не обов'язково для заповнення.


Інформація про загальні збори акціонерів


Вид загальних зборів*черговіпозачергові
X
Дата проведення28.02.2013
Кворум зборів**86.2
Опис1. Обрання лічильної комісії. 2. Обрання голови і секретаря загальних зборів, затвердження процедури та регламенту. 3. Звіти: Директора, ревізора про підсумки фінансово – господарської діяльності товариства за 2012р. Затвердження річної фінансової звітності та порядку розподілу прибутку (покриття збитку). 4. Про надання повноважень Директору на вчинення значних правочинів. Ініціював збори Директор, інших пропозицій не надходило. Всі питання розглянуті та ухвалені.
 

_______________

* Поставити помітку "Х" у відповідній графі.

** У відсотках до загальної кількості голосів.


Інформація про випуски акцій


Дата реєстрації випускуНомер свідоцтва про реєстрацію випускуНайменування органу, що зареєстрував випускМіжнародний ідентифікаційний номерТип цінного паперуФорма існування та форма випускуНомінальна вартість акцій (грн.)Кількість акцій (штук)Загальна номінальна вартість (грн.)Частка у статутному капіталі (у відсотках)
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
03.11.201174/16/1/11Державна комісія з цінних паперів та фондового ринкуUA 4000130975Акція проста бездокументарна іменнаБездокументарні іменні0.2521964754911.75100
ОписВ звітному році додаткового випуску акцій не було. Фактів лістингу/делістингу товариство не проходило.
 

Інформація про основні засоби емітента (за залишковою вартістю)


Найменування основних засобівВласні основні засоби (тис. грн.)Орендовані основні засоби (тис. грн.)Основні засоби, всього (тис. грн.)
на початок періодуна кінець періодуна початок періодуна кінець періодуна початок періодуна кінець періоду
1. Виробничого призначення:102.7102.700102.7102.7
будівлі та споруди98.498.40098.498.4
машини та обладнання2.62.6002.62.6
транспортні засоби1.71.7001.71.7
інші000000
2. Невиробничого призначення:11.111.10011.111.1
будівлі та споруди11.111.10011.111.1
машини та обладнання000000
транспортні засоби000000
інші000000
Усього113.8113.800113.8113.8
ОписОсновні засоби: сума основних засобів на кінець року складає за первісною вартістю 657,0 тис. грн. Сума зносу складає 543,2 тис. грн., зношеність основних засобів - 83 %. Залишкова вартість основних засобів на кінець року складає 113,8 тис. грн. Основних засобів, що тимчасово не використовуються - немає. Основних засобів, одержаних у фінансову оренду у звітному періоді, не було. До невиробничих основних засобiв вiдноситься житловий фонд, який знаходиться на балансi пiдприємства.

Інформація щодо вартості чистих активів емітента


Найменування показникаЗа звітний періодЗа попередній період
Розрахункова вартість чистих активів (тис. грн)132.8132.6
Статутний капітал (тис. грн.)54.954.9
Скоригований статутний капітал (тис. грн)54.954.9
ОписВартість чистих активів розрахована за даними Балансу як різниця балансової вартості активів та всіх видів зобов`язань і забезпечень, відображених в Балансі. Розрахунок проведено з урахуванням вимог Методичних рекомендацій щодо визначення вартості чистих активів акціонерного товариства, схвалених рішенням ДКЦПФР від 17.11.2004 р.
ВисновокРозрахункова вартість чистих активів перевищує статутний капітал на 77,9 тис.грн. Розрахункова вартість чистих активів перевищує скоригований статутний капітал на 77,9 тис.грн. Вимоги частини третьої статті 155 Цивільного кодексу України дотримані. Зменшення статутного капіталу не вимагається.

Інформація про зобов'язання емітента


Види зобов'язаньДата виникненняНепогашена частина боргу (тис. грн.)Відсоток за користування коштами (відсоток річних)Дата погашення
Кредити банкуX0XX
у тому числі: 
Зобов'язання за цінними паперамиX0XX
у тому числі: 
за облігаціями (за кожним випуском):X0XX
за іпотечними цінними паперами (за кожним власним випуском):X0XX
за сертифікатами ФОН (за кожним власним випуском):X0XX
за векселями (всього)XXX
за іншими цінними паперами (у тому числі за похідними цінними паперами)(за кожним видом):X0XX
за фінансовими інвестиціями в корпоративні права (за кожним видом):X0XX
X
Податкові зобов'язанняX0.1XX
Фінансова допомога на зворотній основіX0XX
Інші зобов'язанняX8.8XX
Усього зобов'язаньX8.9XX
Опис:д/в

Відомості щодо особливої інформації та інформації про іпотечні цінні папери, що виникала протягом періоду


Дата виникнення подіїДата оприлюднення Повідомлення (Повідомлення про інформацію) у загальнодоступній інформаційній базі даних КомісіїВид інформації
1
2
3
16.01.201316.01.2013Відомості про проведення загальних зборів

XV. Відомості про аудиторський висновок (звіт)

Найменування аудиторської фірми (П. І. Б. аудитора - фізичної особи - підприємця)ТОВ "Полтавське бюро судово-економічної експертизи та аудиту"
Код за ЄДРПОУ (реєстраційний номер облікової картки* платника податків - фізичної особи)23561178
Місцезнаходження аудиторської фірми, аудитора36003, м.Полтава, вул.Жовтнева, 41а, к.4
Номер та дата видачі свідоцтва про включення до Реєстру аудиторських фірм та аудиторів, виданого Аудиторською палатою України№ 1991 26.01.2001
Реєстраційний номер, серія та номер, дата видачі та строк дії свідоцтва про внесення до реєстру аудиторських фірм, які можуть проводити аудиторські перевірки професійних учасників ринку цінних паперів**д/в д/в д/в д/в
Звітний період, за який проведений аудит фінансової звітності2013 рік
Думка аудитора***Умовно-позитивна

Інформація про стан корпоративного управління


ЗАГАЛЬНІ ЗБОРИ АКЦІОНЕРІВ


Яку кількість загальних зборів було проведено в минулих трьох роках?

з/п
РікКількість зборів, усьогоУ тому числі позачергових
1201310
2201210
3201110

Який орган здійснював реєстрацію акціонерів для участі в загальних зборах акціонерів останнього разу?
ТакНі
Реєстраційна комісіяX
АкціонериX
Депозитарна установаX
Інше (запишіть):Ні

Який орган здійснював контроль за станом реєстрації акціонерів або їх представників для участі в останніх загальних зборах (за наявності контролю)?
ТакНі
Національна комісія з цінних паперів та фондового ринкуX
Акціонери, які володіють у сукупності більше ніж 10 відсотківX

У який спосіб відбувалось голосування з питань порядку денного на загальних зборах останнього разу?
ТакНі
Підняттям картокX
Бюлетенями (таємне голосування)X
Підняттям рукX
Інше (запишіть):Ні

Які були основні причини скликання останніх позачергових зборів?
ТакНі
РеорганізаціяX
Додатковий випуск акційX
Внесення змін до статутуX
Прийняття рішення про збільшення статутного капіталу товаристваX
Прийняття рішення про зменьшення статутного капіталу товаристваX
Обрання або припинення повноважень голови та членів наглядової радиX
Обрання або припинення повноважень членів виконавчого органуX
Обрання або припинення повноважень членів ревізійної комісії (ревізора)X
Делегування додаткових повноважень наглядовій радіX
Інше (запишіть): д/вНі

Чи проводились у звітному році загальні збори акціонерів у формі заочного голосування? (так/ні)Ні

ОРГАНИ УПРАВЛІННЯ


Який склад наглядової ради (за наявності)?
(осіб)
Кількість членів наглядової ради0
Кількість представників акціонерів, що працюють у товаристві0
Кількість представників держави0
Кількість представників акціонерів, що володіють більше 10 відсотків акцій0
Кількість представників акціонерів, що володіють меньше 10 відсотків акцій0
Кількість представників акціонерів - юридичних осіб0

Скільки разів на рік у середньому відбувалося засідання наглядової ради протягом останніх трьох років?0

Які саме комітети створено в складі наглядової ради (за наявності)?
ТакНі
Стратегічного плануванняX
АудиторськийX
З питань призначень і винагородX
ІнвестиційнийX
Інші (запишіть)д/в
Інші (запишіть)

Чи створено в акціонерному товаристві спеціальну посаду корпоративного секретаря? (так/ні)Ні

Яким чином визначається розмір винагороди членів наглядової ради?
ТакНі
Винагорода є фіксованою сумоюX
Винагорода є відсотком від чистого прибутку або збільшення ринкової вартості акційX
Винагорода виплачується у вигляді цінних паперів товаристваX
Члени наглядової ради не отримують винагородиX
Інше (запишіть)д/в

Які з вимог до членів наглядової ради викладені у внутрішніх документах акціонерного товариства?
ТакНі
Галузеві знання і досвід роботи в галузіX
Знання у сфері фінансів і менеджментуX
Особисті якості (чесність, відповідальність)X
Відсутність конфлікту інтересівX
Граничний вікX
Відсутні будь-які вимогиX
Інше (запишіть):X

Коли останній раз було обрано нового члена наглядової ради, яким чином він ознайомився зі своїми правами та обов'язками?
ТакНі
Новий член наглядової ради самостійно ознайомився із змістом внутрішніх документів акціонерного товаристваX
Було проведено засідання наглядової ради, на якому нового члена наглядової ради ознайомили з його правами та обов'язкамиX
Для нового члена наглядової ради було організовано спеціальне навчання (з корпоративного управління або фінансового менеджменту)X
Усіх членів наглядової ради було переобрано на повторний строк або не було обрано нового членаX
Інше (запишіть)д/в

Чи створено у вашому акціонерному товаристві ревізійну комісію або введено посаду ревізора? (так, створено ревізійну комісію / так, введено посаду ревізора / ні)Так, введено посаду ревізора

Якщо в товаристві створено ревізійну комісію:
Кількість членів ревізійної комісії 1 осіб.

Скільки разів на рік у середньому відбувалося засідання ревізійної комісії протягом останніх трьох років?1


Відповідно до статуту вашого акціонерного товариства, до компетенції якого з органів (загальних зборів акціонерів, наглядової ради чи виконавчого органу) належить вирішення кожного з цих питань?
Загальні збори акціонерівНаглядова радаВиконавчий органНе належить до компетенції жодного органу
Визначення основних напрямів діяльності (стратегії)ТакНіНіНі
Затвердження планів діяльності (бізнес-планів)ТакНіНіНі
Затвердження річного фінансового звіту або балансу чи бюджетуТакНіНіНі
Обрання та припинення повноважень голови та членів виконавчого органуТакНіНіНі
Обрання та припинення повноважень голови та членів наглядової радиНіНіНіНі
Обрання та припинення повноважень голови та членів ревізійної комісіїТакНіНіНі
Визначення розміру винагороди для голови та членів виконавчого органуНіНіНіНі
Визначення розміру винагороди для голови та членів наглядової радиНіНіНіНі
Прийняття рішення про притягнення до майнової відповідальності членів правлінняТакНіНіНі
Прийняття рішення про додатковий випуск акційТакНіНіНі
Прийняття рішення про викуп, реалізацію та розміщення власних акційТакНіНіНі
Затвердження зовнішнього аудитораНіНіТакНі
Затвердження договорів, щодо яких існує конфлікт інтересівТакНіНіНі

Чи містить статут акціонерного товариства положення, яке обмежує повноваження виконавчого органу приймати рішення про укладення договорів, враховуючи їх суму, від імені акціонерного товариства? (так/ні)Ні

Чи містить статут або внутрішні документи акціонерного товариства положення про конфлікт інтересів, тобто суперечність між особистими інтересами посадової особи або пов'язаних з нею осіб та обов'язком діяти в інтересах акціонерного товариства? (так/ні)Ні

Які документи існують у вашому акціонерному товаристві?
ТакНі
Положення про загальні збори акціонерівX
Положення про наглядову радуX
Положення про виконавчий орган (правління)X
Положення про посадових осіб акціонерного товаристваX
Положення про ревізійну комісію (або ревізора)X
Положення про акції акціонерного товаристваX
Положення про порядок розподілу прибуткуX
Інше (запишіть):д/в

Яким чином акціонери можуть отримати таку інформацію про діяльність вашого акціонерного товариства?
Інформація розповсюджується на загальних зборахПублікується у пресі, оприлюднюється в загальнодоступній інформаційній базі даних НКЦПФР про ринок цінних паперівДокументи надаються для ознайомлення безпосередньо в акціонерному товариствіКопії документів надаються на запит акціонераІнформація розміщується на власній інтернет-сторінці акціонерного товариства
Фінансова звітність, результати діяльностіТакТакТакТакНі
Інформація про акціонерів, які володіють 10 відсотків та більше статутного капіталуНіТакНіНіНі
Інформація про склад органів управління товаристваТакТакНіНіНі
Статут та внутрішні документиТакНіТакТакНі
Протоколи загальних зборів акціонерів після їх проведенняНіНіНіТакНі
Розмір винагороди посадових осіб акціонерного товаристваТакНіНіНіНі

Чи готує акціонерне товариство фінансову звітність у відповідності до міжнародних стандартів фінансової звітності? (так/ні)Ні

Скільки разів на рік у середньому проводилися аудиторські перевірки акціонерного товариства зовнішнім аудитором протягом останніх трьох років?
ТакНі
Не проводились взагаліX
Менше ніж раз на рікX
Раз на рікX
Частіше ніж раз на рікX

Який орган приймав рішення про затвердження зовнішнього аудитора?
ТакНі
Загальні збори акціонерівX
Наглядова радаX
Правління або директорX
Інше (запишіть)д/в

Чи змінювало акціонерне товариство зовнішнього аудитора протягом останніх трьох років? (так/ні)Ні

З якої причини було змінено аудитора?
ТакНі
Не задовольняв професійний рівеньX
Не задовольняли умови договору з аудиторомX
Аудитора було змінено на вимогу акціонерівX
Інше (запишіть)д/в

Який орган здійснював перевірки фінансово-господарської діяльності акціонерного товариства в минулому році?
ТакНі
Ревізійна комісія (ревізор)X
Наглядова радаX
Відділ внутрішнього аудиту акціонерного товаристваX
Стороння компанія або сторонній консультантX
Перевірки не проводилисьX
Інше (запишіть)д/в

З ініціативи якого органу ревізійна комісія (ревізор) проводила перевірку останнього разу?
ТакНі
З власної ініціативиX
За дорученням загальних зборівX
За дорученням наглядової радиX
За зверненням виконавчого органуX
На вимогу акціонерів, які в сукупності володіють понад 10 відсотків голосівX
Інше (запишіть)д/в

Чи отримувало ваше акціонерне товариство протягом останнього року платні послуги консультантів у сфері корпоративного управління чи фінансового менеджменту? (так/ні)Ні

ЗАЛУЧЕННЯ ІНВЕСТИЦІЙ ТА ВДОСКОНАЛЕННЯ ПРАКТИКИ КОРПОРАТИВНОГО УПРАВЛІННЯ


Чи планує ваше акціонерне товариство залучити інвестиції кожним з цих способів протягом наступних трьох років?
ТакНі
Випуск акційX
Випуск депозитарних розписокX
Випуск облігаційX
Кредити банківX
Фінансування з державного і місцевих бюджетівX
Інше (запишіть): д/в

Чи планує ваше акціонерне товариство залучити іноземні інвестиції протягом наступних трьох років*?
Так, уже ведемо переговори з потенційним інвестором
Так, плануємо розпочати переговори
Так, плануємо розпочати переговори в наступному році
Так, плануємо розпочати переговори протягом двох років
Ні, не плануємо залучати іноземні інвестиції протягом наступних трьох роківX
Не визначились

Чи планує ваше акціонерне товариство включити власні акції до лістингу фондових бірж протягом наступних трьох років? (так/ні/не визначились)Ні

Чи змінювало акціонерне товариство особу, яка веде облік прав власності на акції у депозитарній системі України протягом останніх трьох років?Ні

Чи має акціонерне товариство власний кодекс (принципи, правила) корпоративного управління? (так/ні)Ні

У разі наявності у акціонерного товариства кодексу (принципів, правил) корпоративного управління вкажіть дату його прийняття: ; яким органом управління прийнятий: д/в

Чи оприлюднено інформацію про прийняття акціонерним товариством кодексу (принципів, правил) корпоративного управління? (так/ні) Ні; укажіть яким чином його оприлюднено: д/в

Вкажіть інформацію щодо дотримання/недотримання кодексу корпоративного управління (принципів, правил) в акціонерному товаристві (з посиланням на джерело розміщення їх тексту), відхилення та причини такого відхилення протягом року: д/в

Звіт про корпоративне управління*


Мета провадження діяльності фінансової установи
Товариство не є фінансовою установою.
Перелік власників істотної участі (у тому числі осіб, що здійснюють контроль за фінансовою установою), їх відповідність встановленим законодавством вимогам та зміна їх складу за рік.
д/в
Факти порушення (або про відсутність таких фактів) членами наглядової ради та виконавчого органу фінансової установи внутрішніх правил, що призвело до заподіяння шкоди фінансовій установі або споживачам фінансових послуг.
д/в
Заходи впливу, застосовані протягом року органами державної влади до фінансової установи, у тому числі до членів її наглядової ради та виконавчого органу, або відсутність таких заходів.
д/в
Наявність у фінансової установи системи управління ризиками та її ключові характеристики або відсутність такої системи.
д/в
Інформація щодо результатів функціонування протягом року системи внутрішнього аудиту (контролю).
д/в
Факти відчуження протягом року активів в обсязі, що перевищує встановлений у статуті фінансової установи розмір, або їх відсутність.
д/в
Результати оцінки активів у разі їх купівлі-продажу протягом року в обсязі, що перевищує встановлений у статуті фінансової установи розмір.
д/в
Інформація про операції з пов'язаними особами, в тому числі в межах однієї промислово-фінансової групи чи іншого об'єднання, проведені протягом року, або їх відсутність.
д/в
Інформація про використані рекомендації (вимоги) органів, які здійснюють державне регулювання ринків фінансових послуг, щодо аудиторського висновку.
д/в
Інформація про зовнішнього аудитора наглядової ради фінансової установи, призначеного протягом року.
д/в
Інформація про діяльність зовнішнього аудитора, загальний стаж аудиторської діяльності.
д/в
Інформація про діяльність зовнішнього аудитора, кількість років, протягом яких надає аудиторські послуги фінансовій установі.
д/в
Інформація про діяльність зовнішнього аудитора, перелік інших аудиторських послуг, що надавалися фінансовій установі протягом року.
д/в
Інформація про діяльність зовнішнього аудитора, випадки виникнення конфлікту інтересів та/або суміщення виконання функцій внутрішнього аудитора.
д/в
Інформація про діяльність зовнішнього аудитора, ротація аудиторів у фінансовій установі протягом останіх п`яти років.
д/в
Інформація про діяльність зовнішнього аудитора, стягнення, застосовані до аудитора Аудиторською палатою України протягом року, та факти подання недостовірної звітності фінансової установи, що підтверджена аудиторським висновком, виявлені органами, які здійснюють державне регулювання ринків фінансових послуг.
д/в
Інформація щодо захисту фінансовою установою прав споживачів фінансових послуг, наявність механізму розгляду скарг.
д/в
Інформація щодо захисту фінансовою установою прав споживачів фінансових послуг, прізвище, ім'я та по батькові працівника фінансової установи, уповноваженого розглядати скарги.
д/в
Інформація щодо захисту фінансовою установою прав споживачів фінансових послуг, стан розгляду фінансовою установою протягом року скарг стосовно надання фінансових послуг (характер, кількість скарг, що надійшли, та кількість задоволених скарг).
д/в
Інформація щодо захисту фінансовою установою прав споживачів фінансових послуг, наявність позовів до суду стосовно надання фінансових послуг фінансовою установою та результати їх розгляду.
д/в

Квартальна фінансова звітність


Коди
Дата 
(рік, місяць, число)
2014 | 01 | 01
ПідприємствоПриватне акціонерне товариство "Лубенська рибоводно-меліоративна станція"за ЄДРПОУ00703440
Територіяза КОАТУУ5310700000
Організаційно-правова форма господарюванняАкціонерне товариствоза КОПФГ230
Орган державного управлінняза КОДУ
Вид економічної діяльностіПрісноводне рибництво (аквакультура)за КВЕД03.22
Середня кількість працівників (чол.)1  
Одиниця виміру:тис. грн.
Адреса:37542, Полтавська, Лубенський, с.Новаки, .
Складено (зробити позначку "v" у відповідній клітинці):
за положеннями (стандартами бухгалтерського обліку)V
за міжнародними стандартами фінансової звітності

Баланс на 31.12.2013
Форма № 1-м

АктивКод рядкаНа початок звітного періодуНа кінець звітного періоду
1234
I. Необоротні активи
Незавершене будівництво0200.60.6
Основні засоби:
- залишкова вартість030113.8113.8
- первісна вартість031657657
- знос032( 543.2 )( 543.2 )
Довгострокові біологічні активи:
- справедлива (залишкова) вартість03500
- первісна вартість03600
- накопичена амортизація037( 0 )( 0 )
Довгострокові фінансові інвестиції04000
Інші необоротні активи07000
Усього за розділом I080114.4114.4
II. Оборотні активи
Виробничі запаси10028.822.3
Поточні біологічні активи11000
Готова продукція13000
Дебіторська заборгованість за товари, роботи, послуги:
- чиста реалізаційна вартість16000
- первісна вартість16100
- резерв сумнівних боргів162( 0 )( 0 )
Дебіторська заборгованість з бюджетом17000
Інша поточна дебіторська заборгованість21005
Поточні фінансові інвестиції22000
Грошові кошти та їх еквіваленти:
- в національній валюті23000
- у тому числі в касі23100
- в іноземній валюті24000
Інші оборотні активи25000
Усього за розділом II26028.827.3
III. Витрати майбутніх періодів27000
ІV. Необоротні активи та групи вибуття27500
Баланс280143.2141.7

ПасивКод рядкаНа початок звітного періодуНа кінець звітного періоду
1234
I. Власний капітал
Статутний капітал30054.954.9
Додатковий вкладений капітал320193.8193.8
Резервний капітал34000
Нерозподілений прибуток (непокритий збиток)350-116.1-115.9
Неоплачений капітал360( 0 )( 0 )
Усього за розділом I380132.6132.8
II. Забезпечення наступних виплат та платежів43000
ІІІ. Довгострокові зобов’язання4807.37.3
ІV. Поточні зобов’язання
Короткострокові кредити банків50000
Поточна заборгованість за довгостроковими зобов’язаннями51000
Кредиторська заборгованість за товари, роботи, послуги5302.30
Поточні зобов’язання за розрахунками:
- з бюджетом55000.1
- зі страхування57000.5
- з оплати праці*5800.50.5
Зобов'язання, пов'язані з необоротними активами та групами вибуття, утримуваними для продажу60500
Інші поточні зобов'язання6100.50.5
Усього за розділом IV6203.31.6
V. Доходи майбутніх періодів63000
Баланс640143.2141.7
*3 рядка 580 графа 4; Прострочені зобов'язання з оплати праці0


ПриміткиОсновні засоби: сума основних засобів на кінець року складає за первісною вартістю 657,0 тис. грн. Сума зносу складає 543,2 тис. грн., зношеність основних засобів - 83 %. Залишкова вартість основних засобів на кінець року складає 113,8 тис. грн. Основних засобів, що тимчасово не використовуються - немає. Основних засобів, одержаних у фінансову оренду у звітному періоді, не було. Запаси: на кінець звітного періоду виробничі запаси складають 22,3 тис. грн. Дебіторська заборгованість: сума дебіторської заборгованості за товари, роботи, послуги за звітний рік відсутня. Резерв сумнівних боргів не нараховувався. Дебіторська заборгованість за розрахунками відсутня. Інша поточна дебіторська заборгованість на кінець року становить 5,0 тис. грн. Зобов'язання: на кінець звітного періоду довгострокові зобов'язання складають 7,3 тис. грн., поточні зобов'язання становлять 1,6 тис. грн. Структура поточних зобов'язань (тис. грн.): Поточні зобов'язання На початок звітного періоду На кінець звітного періоду Короткострокові кредити банків - - Поточна заборгованість за довгостроковими зобов'язаннями - - Кредиторська заборгованість за товари, роботи, послуги 2,3 - Поточні зобов'язання за розрахунками: З бюджетом - 0,1 Зі страхування - 0,5 З оплати праці 0,5 0,5 Інші поточні зобов'язання 0,5 0,5 Кредиторська заборгованість на кінець звітного періоду зменшилася на 2,3 тис. грн. Власний капітал: склад власного капіталу на кінець звітного періоду: Статутний капітал 54,9 тис. грн. Додатковий капітал 193,8 тис. грн. Непокритий збиток 115,9 тис. грн. На протязі звітного періоду зміни у власному капіталі відбулися за рахунок зменшення непокритого збитку. Загальна сума власного капіталу на кінець звітного періоду склала 132,8 тис. грн. Статутний капітал (заявлений та сплачений у повному обсязі) перевіряємого підприємства складає 54911,75 грн. і поділяється на 219647 простих іменних акцій рівної номінальної вартості 0,25 грн. кожна. Станом на 31.12.2013 р. державна частка відсутня.
КерівникЯджак Андрій Миронович
Головний бухгалтерОлійник Ганна Володимирівна



Звіт про фінансові результати 
за 31.12.2013 р.
Форма № 2-м

СтаттяКод рядкаЗа звітний періодЗа попередній період
1234
Дохід (виручка) від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг)01030.146
Непрямі податки та інші вирахування з доходу020( 0 )( 0 )
Чистий дохід (виручка) від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг) (010-020)03030.146
Інші операційні доходи04000
Інші доходи0502.10
Разом чисті доходи (030 + 040 + 050)07032.246
Собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт, послуг)08031.345.2
Інші операційні витрати090( 0.7 )( 0.7 )
Вписуваний рядок - у тому числі:091( 0 )( 0 )
Вписуваний рядок:092( 0 )( 0 )
Інші витрати100( 0 )( 0 )
Разом витрати (080 + 090 + 100)120( 32 )( 45.9 )
Фінансовий результат до оподаткування (070 - 120)130( 0.2 )( 0.1 )
Податок на прибуток140( 0 )( 0 )
Чистий прибуток (збиток) (130 - 140)150( 0.2 )( 0.1 )
Забезпечення матеріального заохочення160( 0 )( 0 )
Вписуваний рядок - Дохід від первісного визнання біологічних активів і сільськогосподарської продукції та дохід від зміни вартості поточних біологічних активів20100
Вписуваний рядок - Витрати від первісного визнання біологічних активів і сільськогосподарської продукції та витрати від зміни вартості поточних біологічних активів20200


ПриміткиДоходи: Дохід (виручка) від реалізації продукції 30,1 тис. грн. Чистий доход від реалізації продукції 30,1 тис. грн. Інші доходи 2,1 тис. грн. Разом чисті доходи 32,1 тис. грн. Разом витрати 32,0 тис. грн. Чистий прибуток 0,2 тис. грн. Витрати: Склад витрат (тис. грн.): - собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт, послуг) - 31,3 тис. грн.; - інші операційні витрати - 0,7 тис. грн.
КерівникЯджак Андрій Миронович
Головний бухгалтерОлійник Ганна Володимирівна